【ダイジェスト】
昨年、暗号資産を利用したマネーロンダリング（資金洗浄）の額が30%減少したことが、Chainalysisの報告で明らかになりました。2023年には、不正なアドレスからサービスへと送られた暗号資産は222億ドルで、これは2022年の315億ドルからの減少です。
この減少は、暗号資産取引量の低下だけでなく、Lazarus Groupのような高度な脅威アクターが検出を回避する方法を開発していることが一因とされています。2023年には、ブロックチェーンブリッジやギャンブルサービスを利用したマネーロンダリングが増加し、一方で2022年は中央集権型の取引所や不正なサービスタイプへの依存が高かったと報告されています。
また、分散型金融（DeFi）プロトコルへの不正資金の流入が増加しており、これはDeFiの総ロックアップ価値（TVL）の増加に起因するとされています。しかし、DeFiの透明性は資金の動きを隠蔽するには不向きであるとも指摘されています。例えば、米国、英国、欧州連合などがテロ組織と認定しているハマスが集めた暗号資産は、ブロックチェーンの透明性により追跡され、アカウントが閉鎖されました。
北朝鮮に拠点を置く脅威アクターであるLazarus Groupは、マネーロンダリング戦略を適応させ、検出を回避するために様々なプロトコルを利用しています。YoMixのようなミキサーやクロスチェーンブリッジの利用がその一例です。不正アドレスからミキサーへ送られた資金は、ほぼ半減の5億430万ドルになりました。これは、2023年11月にSinbadというミキサーが北朝鮮のハッキンググループとの関連で米国財務省によって制裁され、そのウェブサイトがFBIやオランダ、フィンランドの当局によって押収されたことが影響していると考えられます。
Chainalysisは、Lazarus Groupのような犯罪者がマネーロンダリング戦略を常に適応させ、新たな暗号サービスを悪用していることを指摘し、これが重要な警告であると結論付けています。
【ニュース解説】
昨年、暗号資産を使ったマネーロンダリングの金額が大幅に減少したことが、ブロックチェーン分析企業Chainalysisの報告で明らかになりました。具体的には、不正なアドレスからサービスへ送られた暗号資産の総額が、2022年の315億ドルから2023年には222億ドルへと約30%減少しています。この減少は、単に暗号資産市場全体の取引量が減少したことだけでなく、犯罪者がより巧妙な方法で検出を避けるようになったことが影響しているとされています。
マネーロンダリングの手法には変化が見られ、2022年には中央集権型の取引所や特定の不正サービスが利用されていたのに対し、2023年にはブロックチェーンブリッジやギャンブルサービスの利用が増加しました。また、分散型金融（DeFi）プロトコルへの不正資金の流入も増えていますが、DeFiの透明性が高いため、資金の流れを隠すには適していないという側面もあります。実際に、ハマスのような組織が集めた暗号資産は、ブロックチェーンの透明性によって追跡され、アカウントが閉鎖される事態に至っています。
特に注目されるのは、北朝鮮のハッカーグループであるLazarus Groupが、マネーロンダリングの手法を進化させている点です。彼らはYoMixのようなミキサーやクロスチェーンブリッジを利用して、盗んだ資金の出所を隠し、検出を回避しています。しかし、ミキサーへの不正資金の流入は減少しており、これは法執行機関の取り組みや、Sinbadミキサーのようなサービスが制裁を受けたことが影響していると考えられます。
このような状況は、犯罪者が常に新しいマネーロンダリングの手法を模索し、暗号資産サービスを悪用する可能性があることを示しています。そのため、暗号資産業界や規制当局は、これらの進化する脅威に対応するために、技術的な監視や規制の強化を続ける必要があります。また、暗号資産の透明性を活用して犯罪資金の追跡を行うことで、マネーロンダリングの抑止につながる可能性があります。
この報告は、暗号資産がマネーロンダリングに利用される割合が全体の1%程度に過ぎないことを示しており、暗号資産がマネーロンダリングの主要な手段ではないことを示唆しています。しかし、暗号資産の特性を利用した犯罪行為に対する警戒は続ける必要があり、業界全体でのセキュリティ対策の強化が求められています。
from Crypto Money Laundering Dropped 30% Last Year, Chainalysis Says.
