2023年、アメリカ合衆国における暗号資産投資詐欺による損失が前年の25億7千万ドルから53%増加し、39億4千万ドルに達したと連邦捜査局(FBI)が報告しました。FBIの2023年インターネット犯罪報告書によると、全体の投資詐欺の損失は38%増の45億7千万ドルから33億1千万ドルに増加し、その大部分を暗号資産詐欺が占めています。
この報告書は、詐欺師が金融機関に保管されている暗号資産交換所の預託口座や第三者の支払い処理業者を利用するか、被害者に直接これらのプラットフォームに資金を送らせ、迅速に資金を分散させる手法を増加させていると指摘しています。
2023年における投資詐欺による損失は、インターネット犯罪の中で最も一般的なものとなり、総額125億ドルのうち3分の1以上を占めました。
【ニュース解説】
アメリカ合衆国において、2023年に暗号資産（クリプトカレンシー）に関連する投資詐欺による損失が前年比で53%増加し、約39億4千万ドル（約4,940億円）に達したという報告がFBIから発表されました。これは、インターネット犯罪全体の中で最も多い損失額であり、投資詐欺全体の損失額が約45億7千万ドル（約5,700億円）であることを考えると、暗号資産詐欺がその大半を占めていることがわかります。
詐欺師たちは、金融機関が管理する暗号資産交換所のアカウントや、第三者の支払い処理サービスを利用して、被害者から資金を集め、その後迅速に資金を分散させる手口を用いています。これにより、被害者が資金を取り戻すことが困難になっています。
このような詐欺の増加は、暗号資産が持つ匿名性や国境を越えた取引の容易さが悪用されていることを示しています。また、暗号資産市場の急速な成長とともに、投資家の間での知識不足やリスク認識の甘さが詐欺の温床となっている可能性があります。
この問題に対処するためには、投資家自身が暗号資産に関する知識を深め、信頼できる情報源からのみ情報を得ることが重要です。また、政府や規制当局は、暗号資産市場に対する監視を強化し、詐欺を未然に防ぐための法的枠組みを整備する必要があります。
長期的には、このような詐欺事件の増加は、暗号資産市場の信頼性を損ない、投資家保護の観点から規制強化の動きを加速させる可能性があります。一方で、技術的な進歩により、詐欺を検出し防ぐ新たな手法が開発されることも期待されます。しかし、暗号資産を取り巻く環境は常に変化しており、投資家、業界関係者、規制当局が連携して対策を講じることが、健全な市場の発展には不可欠です。
from Crypto Investment Scam Losses in U.S. Grew 53% to $3.94B in 2023: FBI.
