米国マサチューセッツ州の検察官事務所は、オンライン詐欺の被害者37人に合計230万ドルの暗号通貨を返還するための民事押収行動を起こしました。この暗号通貨は2024年1月にBinanceの2つのアカウントから押収されました。この行動は、マサチューセッツ州の住民が「豚肉詐欺」と呼ばれるロマンス詐欺の被害に遭った後、捜査が開始されたことによります。被害者は詐欺師に40万ドルを渡し、その資金は他の36人の被害者からの資金と関連付けられたウォレットに転送されました。
この民事押収行動は、資金が最終的に被害者に返還される前に、第三者が財産に対する請求を行うことを可能にする押収プロセスの必要なステップです。この行動は、シカゴの米国検察官事務所が高齢者を対象とした疑わしいテクノロジーサポート詐欺に関連する非ホスト型仮想暗号通貨ウォレットから140万ドルのTetherを押収したことを受けて行われました。
Tetherは、これらの資産の回収に自発的に協力し、疑わしい詐欺師に関連する資金を焼却し、被害者に返還するために政府管理下の他のウォレットに再発行しました。
【ニュース解説】
アメリカ合衆国マサチューセッツ州の検察官事務所が、オンライン詐欺によって被害を受けた37人の被害者に対して、押収された230万ドル相当の暗号通貨を返還するための民事押収行動を起こしました。この事件は、特に「豚肉詐欺」と呼ばれるロマンス詐欺によって大きな損害を受けたマサチューセッツ州の住民がきっかけとなっています。この住民は詐欺師によって40万ドルをだまし取られ、その資金は他の被害者のものとともに暗号通貨取引所Binanceのアカウントに移されていました。
このような民事押収行動は、被害者への返還プロセスの一環として行われます。このプロセスにより、第三者が所有権を主張する機会を持つことができ、その後、正当な所有者である被害者に資金が戻されることになります。この行動は、以前にシカゴで行われた類似の事件、すなわち高齢者を狙ったテクノロジーサポート詐欺に関連して押収された140万ドルのTetherを返還するための措置に続くものです。
このニュースは、オンライン詐欺に対する法的対応の進展を示しており、暗号通貨が関与する詐欺事件においても、被害者の権利が保護されるべきであるという法の原則を強調しています。暗号通貨の匿名性や国境を越えた取引の容易さが詐欺師に利用されるケースが多い中、このような法的措置は被害者救済のための重要なステップとなります。
この技術によって、詐欺師によって盗まれた資金の追跡と回収が可能になり、被害者への返還が実現します。しかし、暗号通貨の追跡は専門的な技術と知識を要するため、法執行機関にとっては大きな挑戦となります。また、このような事件は暗号通貨取引所に対する規制の強化を促す可能性があり、取引所は不正行為の監視と防止にさらに力を入れる必要があるでしょう。
長期的には、このような法的措置が暗号通貨市場の信頼性を高め、より安全な取引環境を提供することに寄与する可能性があります。一方で、詐欺師がより巧妙な手口を開発するリスクもあり、ユーザー自身の警戒心と知識が重要になってきます。
from U.S. Attorney’s Office Files Civil Forfeiture Action to Return $2.3M in Crypto Tied to 37 Scam Victims.
