ロシアの開発者アレクセイ・ペルツェフは、匿名化ツールTornado Cashを通じて12億ドル相当の暗号資産を洗浄したとしてオランダの検察官によって起訴されました。この起訴状は、2024年3月26日に開始される彼の裁判に先立って共有されました。起訴状によると、2019年7月9日から2022年8月10日の間に、ペルツェフはオランダ、ロシア、アメリカ、ドバイで、単独または他者と共謀して、習慣的にマネーロンダリングを行ったとされています。
Tornado Cashの開発者であるロマン・ストームとロマン・セメノフも、アメリカでマネーロンダリングと制裁違反の疑いで告発されています。ペルツェフに対するオランダの起訴状に記載された容疑は、ストームとセメノフがアメリカで直面している容疑と一致しています。ストームは起訴内容を否認し、9月に裁判にかけられる予定です。セメノフはまだアメリカに逮捕されていません。
ペルツェフは2022年8月、Tornado Cashが北朝鮮政権による疑惑の使用を理由にアメリカの制裁監視機関によってブラックリストに載せられた直後に、オランダで不明瞭な容疑で拘留されました。彼の逮捕は、特に開発者コミュニティから、ソフトウェア開発者を犯罪で告発する危険な前例を設定する可能性があるとして、公の抗議を引き起こしました。
起訴状には、KuCoinやLiquid（FTXによって買収された取引所）など、異なるプラットフォームからの約40件の取引が記載されており、合計で535,809 ETHに達しています。最大の金額は、2022年に約625万ドルが盗まれたAxie InfinityのRoninネットワークからの175,100 ETH（現在の価格で約5億8500万ドル）で、この攻撃は暗号史上最悪のものの一つとされています。この攻撃は、北朝鮮政府との関連が疑われる悪名高いハッカーグループ、ラザルスによるものとされています。
ペルツェフと彼の関係者は、資金の犯罪的起源を少なくとも疑うべきだったと、オランダの検察官は主張しています。
ペルツェフとストームの弁護のための法的基金は、NSAの内部告発者エドワード・スノーデンの支援を受け、35万ドルを集めました。
ペルツェフの裁判は、2024年3月26日と27日に「S-Hertegonbosch裁判所で行われます。
【ニュース解説】
暗号資産の匿名化ツール「Tornado Cash」を巡る事件で、ロシアの開発者アレクセイ・ペルツェフが大規模なマネーロンダリングに関与した疑いでオランダの検察に起訴されています。ペルツェフは、2019年7月から2022年8月にかけて、オランダ、ロシア、アメリカ、ドバイで、習慣的にマネーロンダリングを行ったとされており、その総額は12億ドルに上るとされています。
この事件は、暗号資産の匿名性と法的責任の境界に関する重要な議論を提起しています。ソフトウェア開発者が作成したツールが犯罪に利用された場合、開発者自身がどこまで責任を負うべきかという問題です。ペルツェフの逮捕は、開発者コミュニティからの懸念を呼び起こし、ソフトウェア開発者が犯罪で告発される前例を設定する可能性があるとして、警戒感を示しています。
起訴状には、KuCoinやLiquidなどのプラットフォームからの約40件の取引が記載されており、その中でも特に大きなものとして、Axie InfinityのRoninネットワークからの175,100 ETH（約5億8500万ドル相当）が挙げられています。この取引は、2022年に発生した大規模なセキュリティ侵害事件に関連しており、北朝鮮政府と関連があるとされるハッカーグループによるものとされています。
このような大規模なマネーロンダリングの疑いが持たれる中、ペルツェフと彼の関係者は、資金の犯罪的起源を疑うべきだったと検察は主張しています。ペルツェフはこれらの容疑を否認しており、裁判は2024年3月26日と27日にオランダで開かれる予定です。
この事件は、暗号資産の規制や法的枠組みに大きな影響を与える可能性があります。暗号資産の匿名性を保つ技術と法的責任のバランスをどのように取るかが、今後の議論の中心となるでしょう。また、開発者の責任範囲の明確化が求められることで、技術革新と法的リスクの間での緊張関係が高まる可能性もあります。一方で、このような事件が暗号資産の透明性とセキュリティを高めるための規制や技術開発を促進するきっかけになるかもしれません。
長期的には、この裁判の結果が暗号資産業界におけるプライバシー保護と法的義務のバランスを取る上での重要な指標となることが予想されます。また、暗号資産を取り巻く法的環境がより明確になることで、業界の健全な成長に寄与する可能性もあります。
from Tornado Cash Dev Pertsev's $1.2B Money Laundering Allegations Detailed Ahead of Dutch Trial.
