米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、2022年初頭のウクライナ侵攻に伴いロシアに課された経済制裁を回避するためのサービスを提供したとして、3つの暗号通貨取引所に制裁を科した。制裁対象となったのは、Bitpapa IC FZC LLC、Crypto Explorer DMCC（AWEX）、およびObshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey（TOEP）である。これらの制裁は、ロシアの金融サービスおよび技術セクターで活動する13の団体と2人の個人を対象としている。
財務省は、これらの個人や団体が制裁対象の団体に対して取引を容易にしたり、その他のサービスを提供したりしていたと述べている。この措置は、ロシアの核心的な金融インフラを支援する企業を対象とし、ロシアが国際金融システムを利用してウクライナに対する戦争をさらに進めることを阻止することを目的としている。Bitpapaは、制裁対象のロシア団体Hydra MarketおよびGarantexとの取引を数百万ドル規模で容易にしたとされている。Crypto Explorerは、暗号通貨、ルーブル、UAEディルハム間の通貨変換サービスを提供している。AWEXは、モスクワとドバイのオフィスで現金サービスを提供し、SberbankやAlfa-Bankなどの制裁対象のロシア銀行と関連するクレジットカードに資金を積み込むサービスも提供している。
TOEPが運営する別の暗号通貨取引所も制裁対象となり、Sberbank、Alfa-Bank、Hydra Marketなどの制裁対象団体へのルーブルおよび暗号通貨によるデジタル支払いを可能にしたとされている。また、モスクワに拠点を置くフィンテック企業であるB-Crypto、Masterchain、Laitkhausも、制裁対象のロシア銀行と提携して暗号資産の発行、交換、転送を行っているとして制裁リストに名を連ねている。制裁により、指定された個人および団体に関連する米国内の財産および利益は凍結される。さらに、ブロックされた人物に直接または間接に50％以上所有されている団体も同様にブロックの対象となる。
財務省のテロリズムおよび金融情報担当次官であるBrian E. Nelsonは、「ロシアは米国の制裁を回避し、ウクライナに対する戦争の資金を継続するために、代替の支払いメカニズムにますます頼っている」と述べ、財務省は制裁対象のロシア金融機関がグローバルな金融システムに再接続するのを助ける企業を暴露し、妨害し続けると強調した。
【ニュース解説】
米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ロシアがウクライナ侵攻に伴い課された経済制裁を回避するために使用されたとして、3つの暗号通貨取引所に対して制裁を科しました。これらの取引所は、Bitpapa IC FZC LLC、Crypto Explorer DMCC（AWEX）、およびObshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey（TOEP）であり、ロシアの金融サービスおよび技術セクターで活動する13の団体と2人の個人も制裁の対象となりました。
これらの制裁は、ロシアの核心的な金融インフラを支援する企業を対象にしており、ロシアが国際金融システムを利用してウクライナに対する戦争を進めることを阻止することを目的としています。具体的には、Bitpapaは制裁対象のロシア団体との取引を容易にし、Crypto Explorerは暗号通貨とルーブル、UAEディルハム間の通貨変換サービスを提供していました。また、TOEPが運営する取引所は、制裁対象団体へのデジタル支払いを可能にしていたとされます。
この措置により、指定された個人および団体に関連する米国内の財産および利益は凍結され、ブロックされた人物に直接または間接に50％以上所有されている団体も制裁の対象となります。
このような制裁は、ロシアが代替の支払いメカニズムを利用して制裁を回避しようとする動きに対抗するためのものです。暗号通貨は、その匿名性や国境を越えた取引の容易さから、制裁回避の手段として利用されることがあります。しかし、このような取引所が制裁対象となることで、ロシアの金融機関がグローバルな金融システムに再接続することがより困難になります。
この措置は、国際社会が経済制裁を通じてロシアに圧力をかける意志があることを示しています。また、暗号通貨市場における規制の重要性を浮き彫りにし、他の国々や暗号通貨取引所に対しても、制裁回避行為への関与を避けるよう警告しています。長期的には、このような制裁が暗号通貨市場の透明性向上や規制強化につながる可能性がありますが、同時に暗号通貨の利用者にとっては、取引の自由度が制限されるリスクも伴います。
結局のところ、この措置は、国際金融システムを利用した制裁回避の阻止という目的を持ちつつ、暗号通貨市場の将来に対する重要な影響をもたらす可能性があります。国際社会は、技術の進歩と国際法の枠組みとの間でバランスを取りながら、制裁の有効性を保つための新たな方法を模索する必要があるでしょう。
from U.S. Sanctions 3 Cryptocurrency Exchanges for Helping Russia Evade Sanctions.
