カナダのブリティッシュコロンビア州は、QuadrigaCXの共同創設者であるマイケル・パトリンに対して、彼の財産の出所を説明することを求める「説明できない財産命令」を使用しています。この命令は、資産の取得方法を説明するよう個人に強制する新しいタイプの裁判所命令です。パトリンはこの主張に異議を唱え、彼の弁護士はそれを違憲だと主張しています。
ブリティッシュコロンビア州の公安大臣兼検察総長であるマイク・ファーンワースは、「本日、ブリティッシュコロンビア最高裁判所に第三の説明できない財産命令申請を提出しました。QuadrigaCXの国際的な犯罪行為により、何千人もの人々が生活貯蓄を失いました」と述べています。
この命令により、CIBC銀行のセーフティデポジットボックスと口座が押収されました。セーフティデポジットボックスには、C$250,200（$184,250）の現金、金塊、2つのロレックス腕時計、シャネルJ12ブラックダイヤモンドウォッチ、その他の宝飾品が含まれていました。また、45口径のルガー1911ピストルと弾薬、オマール・ダナニおよびオマール・パトリンの名前での身分証明書も見つかりました。
命令は、パトリンがQuadrigaCXの運営の全ての側面に深く関与し、顧客の資金と暗号通貨を不正に使用したことを根拠に、これらの物品の押収を正当化しています。押収後、パトリンに彼の財産を説明するよう強制するのが次のステップです。パトリンは命令に対して反応し、押収された物品は不法な手段で得たものではないと主張しています。
「調査は、被告の権利を侵害する方法で行われ、調査中に得られた証拠も、カナダ憲法に保証された被告の権利を侵害する方法で得られました」とパトリンの弁護士は述べています。
QuadrigaCXの崩壊後、パトリンは分散型金融（DeFi）で第二のキャリアを築いており、WonderlandやUwU Lendなどのプロトコルに”Sifu”のハンドル名で関与しています。パトリンはタイに居住していると考えられています。
パトリンは、コミュニティメンバーによって個人情報が公開された後、Wonderlandの財務責任者としての役割から追放されるための公開投票が行われ、87.56%の票を獲得しました。
検察官は4月30日に申請を行うために裁判所に出廷します。QuadrigaCXの破産手続きは昨年5月に終了し、債権者はドルに対して13セントを受け取りました。
【ニュース解説】
カナダのブリティッシュコロンビア州が、かつて大手仮想通貨取引所であったQuadrigaCXの共同創設者マイケル・パトリンに対して、彼の財産の出所について説明を求める「説明できない財産命令」を発動しました。この命令は、資産の取得方法について説明責任を負わせることで、不正な資金の流れを追跡し、マネーロンダリングなどの犯罪行為に対抗するための新しい法的手段です。
この命令は、パトリンがQuadrigaCXの運営において不正行為に関与していた疑いがあるとして、彼の財産の一部を押収する根拠となりました。押収された財産には、大金、金塊、高価な時計、宝飾品、銃器などが含まれており、これらの財産が合法的な手段で得られたものかどうかが問われています。パトリンはこれに対し、財産が不法な手段で得られたものではないと反論しており、命令自体がカナダ憲法に違反すると主張しています。
このような命令は、被疑者に対して自らの財産の合法性を証明する責任を負わせることで、従来の捜査手法にはない透明性と迅速性をもたらす可能性があります。しかし、逆に、個人の権利を侵害するとの批判もあり、その憲法上の正当性が問われています。
この技術が広く採用されれば、マネーロンダリングや資金洗浄の防止に大きな進展が見込まれます。一方で、プライバシーの侵害や権利の逆転といったリスクも伴います。また、このような命令が法的に確立されれば、金融規制や犯罪捜査の方法にも変化が生じるでしょう。
長期的には、この命令が成功すれば、他の地域や国でも同様の法的ツールが導入される可能性があり、国際的な犯罪資金の流れを抑制する新たな枠組みが構築されるかもしれません。しかし、そのためには、法的な正当性と個人の権利のバランスをどのように取るかが重要な課題となります。
from Canadian Province Asks QuadrigaCX Co-Founder to Explain His Wealth in New Order.
