ブルガリア国籍のイリーナ・ディルキンスカは、OneCoinの法務およびコンプライアンス部門の元責任者として、4億ドル規模の仮想通貨ポンジスキームに関与した罪で、4年間の懲役刑を言い渡されました。ディルキンスカは、詐欺による収益の数億ドルを洗浄するのを手助けしました。彼女は、2016年にスキームが崩壊した後、アメリカ人弁護士マーク・スコットと協力して、不正に得た利益をケイマン諸島に隠すのを手助けしたとされています。スコットは、今年初めに同スキームにおける役割で10年間の懲役刑を言い渡されました。
ディルキンスカは2023年3月にアメリカに引き渡され、電信詐欺と資金洗浄の共謀でそれぞれ1件ずつ起訴され、11月に両方の罪で有罪を認めました。ニューヨーク地区裁判所のエドガルド・ラモス判事は、ディルキンスカに1億1140万ドルの没収を命じました。
OneCoinは2014年にブルガリアで始まり、2017年初頭に閉鎖された詐欺事件で、共同創設者のブルガリア国籍ルジャ・イグナトワと英国およびスウェーデンの二重国籍者カール・グリーンウッドは、実際にはどのブロックチェーン上にも存在しない架空の仮想通貨を通じて、投資家を勧誘するマルチレベルマーケティングスキームを展開しました。OneCoinが詐欺であることが明らかになった時点で、推定350万人が被害に遭いました。
グリーンウッドは2023年9月に20年間の懲役刑を言い渡され、3億ドルの没収を命じられました。いわゆる「クリプトクイーン」のイグナトワは、2017年にアテネで姿を消して以来、行方不明のままです。2022年には、イグナトワがFBIの最も捜索されているリストに追加され、彼女の逮捕につながる情報に対して25万ドルの懸賞金が提供されました。
【ニュース解説】
ブルガリア国籍のイリーナ・ディルキンスカは、OneCoinという仮想通貨を巡る大規模な詐欺事件に関与したとして、アメリカの裁判所により4年間の懲役刑を受けました。彼女はOneCoinの法務およびコンプライアンス部門の元責任者であり、本来は企業が法律や規制の枠内で運営されるように監督する立場にあったにも関わらず、詐欺行為の日常的な運営を支援し、さらには詐欺で得た資金を洗浄する手助けをしたとされています。
この事件は、OneCoinが実際にはブロックチェーン上に存在しない架空の仮想通貨であるにもかかわらず、マルチレベルマーケティングの手法を用いて投資家を勧誘し、最終的には約350万人が被害に遭ったとされるものです。このようなスキームは、初期の投資家に新たな投資家を紹介することで報酬を支払うことにより、連鎖的に人を巻き込んでいく特徴があります。
この事件の影響は広範囲に及びます。まず、被害者数が非常に多いため、多くの人々が金銭的な損失を被りました。また、仮想通貨業界全体の信頼性にも影響を与え、規制当局が仮想通貨市場に対してより厳しい監視を行うきっかけとなる可能性があります。さらに、このような事件は、投資家に対する教育の重要性を浮き彫りにし、投資判断を行う際の情報の正確性や透明性の確保がいかに重要かを示しています。
技術的な観点から見ると、OneCoinのような詐欺は、ブロックチェーン技術の本質的な特徴である透明性や分散化を悪用したものではありません。むしろ、ブロックチェーンが存在しないにもかかわらず、そのような技術を利用していると偽っていた点が問題です。これは、技術に対する理解が不十分な人々が犠牲になるリスクを示しており、教育と啓発が不可欠であることを強調しています。
長期的な視点で見ると、この事件は仮想通貨市場の成熟に向けた重要な教訓を提供しています。市場が成長し、より多くの参加者が関与するにつれて、詐欺や不正行為を防ぐための規制やセキュリティ対策の強化が求められます。また、投資家保護のための法的枠組みの整備や、仮想通貨に関する正確な情報提供が重要な役割を果たすことになるでしょう。
from OneCoin Compliance Chief Sentenced to 4 Years in Prison for Role in $4B Ponzi Scheme.
