Binanceは、同社の金融犯罪調査責任者であるTigran Gambaryan氏の解放を求めて、ナイジェリア政府と協力していると発表しました。Gambaryan氏は2021年にIRSの特別捜査官からBinanceに転職し、2024年2月にナイジェリアで拘留されました。彼は、マネーロンダリング、税逃れ、ナイジェリアの通貨価格の操作を行ったとして無罪を主張しています。BinanceのチーフコンプライアンスオフィサーであるNoah Perlman氏は、Gambaryan氏がナイジェリア政府の招待で同国を訪れていたと述べています。
Perlman氏は、Chainalysisが開催したサイバーセキュリティ会議で、Binanceがナイジェリア政府との解決に向けて楽観的であると発言しましたが、詳細については言及を避けました。Gambaryan氏ともう一人の幹部、Nadeem Anjarwalla氏は、ナイジェリア政府の懸念を話し合うために同国を訪れましたが、拘留され自宅軟禁となりました。Anjarwalla氏は逃亡に成功しましたが、政府は両幹部とBinance自体に対して先月、訴訟を起こしました。
Binanceは以前、Gambaryan氏が交換所での意思決定権を持っていなかったと声明で述べています。
【ニュース解説】
暗号通貨取引所であるBinanceの金融犯罪調査責任者、Tigran Gambaryan氏がナイジェリアで拘留された事件について、Binanceはナイジェリア政府と協力して彼の解放を目指していると報じられました。Gambaryan氏は、マネーロンダリング、税逃れ、ナイジェリアの通貨価格操作の疑いで無罪を主張しています。彼はナイジェリア政府の招待を受けて訪れていたとのことですが、具体的な事件の詳細については明らかにされていません。
この事件は、国際的なビジネスと法執行機関との関係、特に暗号通貨業界におけるコンプライアンスと規制の複雑さを浮き彫りにしています。暗号通貨取引所は、国際的な金融犯罪の防止において重要な役割を果たしており、その運営には透明性と法的なコンプライアンスが求められます。しかし、異なる国々の法律や規制の違いにより、国際的な業務遂行は複雑な課題を抱えています。
このような事件は、暗号通貨業界における法的なリスクを浮き彫りにすると同時に、国際的な規制の調和やコンプライアンスの標準化の必要性を示しています。また、暗号通貨取引所と政府機関との間での協力関係の構築が、業界の健全な発展に不可欠であることを示唆しています。
一方で、この事件は暗号通貨取引所の運営における透明性やコンプライアンス体制の強化を促す可能性があります。取引所がどのようにして国際的な法規制を遵守し、不正行為を防止するかが、今後の業界の信頼性を左右する重要な要素となるでしょう。
長期的な視点では、この事件は暗号通貨業界における国際的な法的枠組みの整備や、国際協力の強化を促進するきっかけとなるかもしれません。また、暗号通貨取引所がどのようにしてリスクを管理し、国際的なビジネスを安全に行うかについての議論を深めることにも繋がるでしょう。
from Binance 'Working Collaboratively' With Nigerian Government to Free Detained Executive, Compliance Chief Says.
