バイナンスの犯罪対策責任者であるティグラン・ガンバリャンは、ナイジェリアでの保釈聴聞会が5月17日まで延期されたため、少なくともその日までクジェ刑務所に拘留されることになりました。ガンバリャンは2月26日から拘留されており、彼とその家族は「根拠のない」と呼ぶマネーロンダリングと脱税の罪で起訴されています。
ガンバリャンと彼の同僚、アフリカ地域マネージャーのナディーム・アンジャルワラは、ナイジェリア政府の要請で首都アブジャを訪れた際に逮捕されました。ナイジェリア政府は以前からバイナンスが通貨の投機を助長し、ナイラを暴落させたと非難していました。当初、ナイジェリアの当局は二人が逮捕されたことを否定していましたが、到着後に軟禁され、1か月後にバイナンスと共にマネーロンダリングと脱税で起訴されました。
アンジャルワラが謎の状況下で国外逃亡した後、ガンバリャンはボコ・ハラムの容疑者も収容されている悪名高いクジェ刑務所に移送されました。ガンバリャンは、アンジャルワラの逃亡計画を知らなかったと述べ、米国政府に助けを求める携帯電話のビデオを撮影しました。
ガンバリャンの家族によると、彼はクジェ刑務所に移送されてから米国大使館のスタッフからの訪問を1回しか受けておらず、法律チームとの接触も限られています。ガンバリャンの妻、ユキ・ガンバリャンは、「私の夫に対して行われていることに正義はない。私は、彼がどのような不正義にさらされるかわからず、絶えず悲しみと不安の状態にあります」と述べています。
ガンバリャンとアンジャルワラは、人権侵害でナイジェリアの国家安全保障顧問、ヌフ・リバドゥと経済金融犯罪委員会を訴えています。ガンバリャンはすべての罪状に対して「無罪」を主張しています。
ガンバリャンとバイナンスに対するマネーロンダリングの裁判は5月2日に開始されます。脱税の罪に関する裁判は5月17日に別途開始される予定です。ガンバリャンの家族によると、彼は刑務所で40歳の誕生日を迎えることになります。
【ニュース解説】
バイナンスの金融犯罪対策責任者であるティグラン・ガンバリャン氏がナイジェリアで拘留されている事件について、彼の保釈聴聞会が5月17日まで延期されたことが報じられました。ガンバリャン氏はアメリカ国籍を持つ元IRS（アメリカ国内歳入庁）特別捜査官で、2月26日からナイジェリアのクジェ刑務所に拘留されています。彼はマネーロンダリングと脱税の罪で起訴されており、彼の家族はこれらの罪状を「根拠のないもの」と主張しています。
この事件は、ナイジェリア政府がバイナンスを通貨投機の助長とナイラの暴落の原因として非難している背景があります。ガンバリャン氏と彼の同僚は、ナイジェリア政府の要請に応じてアブジャを訪れた際に逮捕されました。当初、ナイジェリア当局は逮捕を否定していましたが、後に彼らは軟禁され、バイナンスと共に起訴されました。
この事件は、国際的なビジネスや法の執行における複雑さを浮き彫りにしています。特に、異なる国の法律や規制、政治的な状況が絡み合うことで、企業や個人が予期せぬリスクに直面する可能性があることを示しています。また、外国籍のビジネスパーソンが海外で拘留された場合の外交的な対応や、法的支援へのアクセスが限定されることの問題点も指摘されています。
このような事件は、国際的な金融取引や仮想通貨業界における規制の必要性と、それに伴う法的な枠組みの整備がいかに重要かを示しています。仮想通貨の普及により、国境を越えた取引が容易になっている一方で、マネーロンダリングや脱税といった犯罪を防ぐための国際的な協力と規制が求められています。
また、この事件は、仮想通貨取引所やその従業員が直面する潜在的なリスクを浮き彫りにしており、業界全体でのリスク管理とコンプライアンスの強化が必要であることを示唆しています。長期的には、このような事件が仮想通貨業界の規制強化に向けた議論を加速させる可能性があり、業界の健全な発展に寄与する可能性もあります。
しかし、同時に、法の執行が政治的な意図によって歪められるリスクも指摘されており、国際社会における法の支配と人権の尊重の重要性が再確認される事態となっています。ガンバリャン氏の家族や支援者は、彼の即時の解放と公正な裁判を求めており、今後の裁判の行方が注目されています。
from Jailed Binance Exec’s Bail Hearing in Nigeria Postponed Until May 17.
