アレクサンダー・ヴィニック、BTC-eの運営者の一人が、金融洗浄の共謀の罪で有罪を認めたと米国司法省が発表しました。ヴィニックは2011年から2017年までBTC-eの運営者であり、その間に同取引所は100万人以上のユーザーが9億ドル以上の暗号資産を取引したとされています。
BTC-eは、現在は閉鎖された暗号資産取引所Mt. Goxのハックに関連しており、Mt. Goxから盗まれた約30万BTCを洗浄するために使用されました。ヴィニックは2017年7月に初めて逮捕されましたが、その後、ギリシャ、フランスを経て、最終的に米国に引き渡されるまでの長い引き渡し手続きを経ました。フランスではヴィニックに5年の刑が言い渡されました。
BTC-eは米国でのマネーサービス事業として登録されず、顧客の身元確認やマネーロンダリング防止規則を運用せず、顧客データも収集していなかったと司法省は述べています。また、ヴィニックはBTC-eのためにシェル会社を使用して法定通貨の変換を処理していたとされ、ランサムウェア攻撃、ハッキング、その他の犯罪活動からの資金を取引所が受け取っていたと指摘されています。これらの活動により、ヴィニックは約1億2100万ドルの損失を直接的に引き起こしたとされています。
司法副長官のリサ・モナコは、「今日の結果は、司法省が国際的なパートナーと協力して、世界中で暗号犯罪と戦うことを示しています。この有罪認定は、マネーロンダリングと戦い、暗号市場を監視し、被害者のための賠償金を回収するために、あらゆる手段を使用するという当局の継続的なコミットメントを反映しています」と述べました。
【ニュース解説】
アレクサンダー・ヴィニックは、かつて存在したBTC-eという暗号資産取引所の運営者の一人として、金融洗浄の共謀罪で有罪を認めました。BTC-eは、2011年から2017年まで運営され、その期間に100万人以上のユーザーが9億ドル以上の暗号資産を取引していたとされています。この取引所は、特にMt. Goxという別の取引所から盗まれた約30万ビットコインを洗浄する場として使われたことで知られています。
BTC-eはアメリカでの法的な登録を行わず、顧客の身元確認やマネーロンダリング防止のための規則を設けていなかったため、犯罪資金の洗浄に利用されやすい環境であったとされています。ヴィニックは、BTC-eのために架空の会社を使って法定通貨の取引を行い、ランサムウェア攻撃やハッキングなどの犯罪からの資金を取引所が受け取っていたとされ、これにより約1億2100万ドルの損失が発生したとされています。
この事件は、暗号資産取引所がどのように犯罪資金の洗浄に利用される可能性があるかを示しています。取引所が適切な規制や監督を受けていない場合、犯罪者にとって魅力的な資金移動の手段となり得ます。このため、取引所は顧客の身元確認（KYC）やマネーロンダリング防止（AML）の規則を遵守することが重要であり、国際的な規制当局はこのような規則の遵守を強化するための取り組みを進めています。
この事件はまた、国際的な法執行機関がどのように協力して犯罪を追及し、被害者への賠償を図るかの例でもあります。ヴィニックの逮捕と有罪認定は、暗号資産市場における違法行為に対する法的な対応が強化されていることを示しており、将来的にはより透明で安全な市場環境の構築に寄与する可能性があります。
しかし、このような事件は暗号資産市場に対する信頼を損なうリスクもあります。投資家や利用者は、取引所の安全性や信頼性について慎重に検討する必要があり、取引所はその信頼を築くために透明性と規制への準拠を高める努力を続ける必要があります。また、規制当局は暗号資産市場の健全な発展を促進するために、適切な規制フレームワークを提供し続けることが求められています。
from BTC-e Operator Alexander Vinnik Pleads Guilty to Money Laundering Conspiracy Charge.
