米国司法省（DOJ）は、Binanceの監視役としてロンドンに拠点を置くコンサルティング会社Forensic Risk Alliance（FRA）を選出した。これは、Binanceとの司法取引の一環で、同社が4.3億ドルの罰金を支払い、独立したコンプライアンスモニターを任命することに同意した後のことである。BinanceのCEO兼共同創設者であるChangpeng “CZ” Zhaoは、この合意の一部としてCEOを辞任し、4ヶ月の刑を受けることになった。
FRAが選ばれた理由は、以前の有力候補であったSullivan & Cromwell法律事務所がFTXの破産処理を巡り物議を醸していたためである。FTXの投資家は2月にSullivan & Cromwellに対して訴訟を起こし、同事務所がFTXの破産前に行った限定的な業務（約850万ドル相当）で広範な詐欺を見逃しただけでなく、「積極的に参加」していたと主張している。その後、Sullivan & CromwellはFTXの破産管財人として選ばれ、これまでに約2億ドルの弁護士費用を得ている。
Sullivan & Cromwellはこれらの主張を否定し、FTXとの破産前の業務は範囲が限定されており、「主に取引関連」であったと述べている。現FTX経営陣、CEOのJohn J. Ray IIIを含む、はSullivan & Cromwellの業務を擁護している。
Bloombergの報道によると、Sullivan & Cromwellは米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）によってBinanceの異なる5年間の監視役に任命される見込みである。
【ニュース解説】
暗号通貨取引所であるBinanceは、米国司法省（DOJ）との司法取引の一環として、独立したコンプライアンスモニターを任命し、罰金を支払うことに同意しました。この取引により、BinanceのCEOであるChangpeng “CZ” ZhaoはCEOを辞任し、刑務所に服役することになりました。監視役には、ロンドンに拠点を置くForensic Risk Alliance（FRA）が選ばれました。これは、以前の候補であったSullivan & Cromwell法律事務所がFTXの破産処理において物議を醸したためです。FTXの投資家は、Sullivan & CromwellがFTXの詐欺を見逃し、さらにはそれに「積極的に参加」していたと主張しています。しかし、Sullivan & Cromwellはこれらの主張を否定しており、その業務は限定的であったと述べています。また、Bloombergの報道によると、Sullivan & CromwellはBinanceの別の監視役を務める可能性があります。
このニュースは、暗号通貨業界におけるコンプライアンスと法的監督の重要性を浮き彫りにしています。独立したコンプライアンスモニターの任命は、取引所が法的要件を遵守し、不正行為を防ぐための重要なステップです。FRAのような第三者機関が監視役を務めることで、透明性が高まり、投資家の信頼を築くことができます。
一方で、Sullivan & Cromwellのような法律事務所が過去の業務で疑惑を持たれている場合、その信頼性に影響を与える可能性があります。FTXの破産処理における彼らの役割に対する批判は、法律事務所がどのようにして利益相反の状況を避け、クライアントの最善の利益を守るかという問題を提起しています。
このような監視役の任命は、暗号通貨業界における規制の強化を示しており、将来的にはより厳格なコンプライアンス基準が設けられる可能性があります。これは、業界の成熟とともに、より安全で信頼性の高い市場環境を作り出すための一歩と見ることができます。しかし、規制の増加は業界のイノベーションに対する潜在的な障壁ともなり得るため、バランスの取れたアプローチが求められます。
from DOJ Said to Snub Sullivan & Cromwell, Appoint Competitor to Coveted Binance Monitorship: Bloomberg.
