ナイジェリアの裁判所は、バイナンスのコンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンの保釈申請を拒否しました。ガンバリャンは、税逃れとマネーロンダリングの容疑でナイジェリアに拘留されているバイナンスの幹部の一人です。裁判所は、バイナンスが連邦内国歳入庁の税逃れの告訴をガンバリャンを通じて受け取ることができるとも裁定しました。
ガンバリャンの保釈が拒否された理由は、彼が保釈を逃れる可能性があると判断されたためです。彼は2月にアフリカの英国・ケニア地域マネージャー、ナディーム・アンジャルワラと共にナイジェリアに到着して以来、拘留されています。アンジャルワラはその後逃亡しました。
ガンバリャンは40歳の誕生日を迎えた日に、自分には関係のない容疑で裁判に直面しているとして、彼の妻ユキ・ガンバリャンは声明を発表しました。バイナンスとその幹部は、国に拘留されてから1ヶ月後にマネーロンダリングと税逃れの容疑で起訴されました。その後、ガンバリャンはクジェ刑務所に移送されました。
ナイジェリアの検察官は、金融犯罪対策委員会（EFCC）のマネーロンダリング裁判を開始し、ナイジェリア証券取引委員会のアブドゥルカディル・アッバスを最初の証人として呼びました。裁判は5月23日正午まで延期されました。
バイナンスのスポークスパーソンは、ガンバリャンが会社での意思決定権を持っていないにもかかわらず、引き続き拘留されていることに深い失望を表明しました。バイナンスのCEO、リチャード・テンは、ナイジェリア政府にガンバリャンの釈放を求めるブログ投稿を公開しました。
【ニュース解説】
ナイジェリアの裁判所が、バイナンスのコンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャン氏の保釈を拒否したというニュースは、国際的な仮想通貨取引所が直面する法的な課題を浮き彫りにしています。ガンバリャン氏は、税逃れとマネーロンダリングの疑いでナイジェリアに拘留されており、裁判所は彼が保釈を逃れる可能性があると判断したため、保釈を認めなかったのです。
この事件は、仮想通貨取引所が世界各国の法律と規制に準拠する必要があることを示しています。特に、国際的なビジネスを展開する企業は、異なる法域での税法やマネーロンダリング防止法に対する理解と遵守が求められます。このような事件が起こると、他の仮想通貨取引所も同様のリスクに直面する可能性があるため、業界全体に対する警鐘となります。
また、この事件は、仮想通貨取引所と政府機関との間での対話や協力の重要性を強調しています。バイナンスのCEOがナイジェリア政府に対してガンバリャン氏の釈放を求める声明を発表したことは、企業と政府との間での建設的な関係構築が、こうした状況を解決するために不可欠であることを示しています。
この技術がもたらすポジティブな側面としては、仮想通貨取引所が厳格なコンプライアンスを遵守することで、ユーザーの信頼を得られることが挙げられます。一方で、潜在的なリスクとしては、規制の違いにより企業が予期せぬ法的問題に直面する可能性があります。
規制に与える影響としては、このような事件が発生することで、仮想通貨に関する法律や規制がさらに厳格化される可能性があります。また、将来的には、国際的な規制の調和が進むことで、仮想通貨業界がより安定した環境でビジネスを行えるようになるかもしれません。
長期的な視点では、この事件が仮想通貨取引所にとって重要な教訓となり、コンプライアンス体制の強化や国際的な協力の促進につながることが期待されます。これにより、仮想通貨市場がより成熟し、一般の投資家にとっても安全な投資環境が整備されることに寄与するでしょう。
from Binance Exec Tigran Gambaryan Denied Bail by Nigerian Court.
