台湾国籍の23歳、Rui-Siang Linがニューヨークで逮捕されました。彼はダークネット上の違法薬物市場「Incognito Market」の運営者として、フェンタニルを含む違法薬物の販売で1億ドル以上の仮想通貨による売上を促進したとされています。Linは「Pharoah」という偽名でIncognito Marketを運営し、2020年10月の設立から今年3月の閉鎖まで、従業員、ベンダー、顧客を含むすべての運営を監督し、多額の運営に関する最終決定権を持っていたとされています。
米国の検察官は、Linが継続的な犯罪企業に従事し、麻薬陰謀、マネーロンダリング、偽造および誤表示された薬物の販売陰謀の各罪で起訴されたと発表しました。これらのうち、継続的な犯罪企業に従事した罪には、最低でも終身刑が科される可能性があります。
Incognito Marketは、売上の5%を手数料として取り、ユーザーに追加の匿名性を提供するために自身の「銀行」を持っていたとされ、ユーザーが仮想通貨を自分のアカウントに預けると、サイトが自動的に購入者から売り手へ手数料を差し引いた後に送金するシステムを採用していました。
Linは、名門国立台湾大学の学部生としてIncognito Marketを設立・運営し、今年3月にはユーザーが資金を引き出せなくなるエグジットスキャムを行い、その後サイトの管理者がベンダーに対して100ドルから20,000ドルの範囲の手数料を支払うよう要求し、支払わない場合は顧客のデータを漏洩すると脅迫したと報告されています。
Linは自身を仮想通貨開発者であり、プライバシーコインMoneroのファンと称し、4月初旬にセントルシア警察アカデミーで30人の警察官を対象にサイバー犯罪と仮想通貨に関する4日間のワークショップを実施したとXで述べています。
【ニュース解説】
台湾出身の23歳、Rui-Siang Linが、ダークネット上で違法薬物を取り扱う「Incognito Market」というオンライン市場を運営していたとしてニューヨークで逮捕されました。この市場は、フェンタニルなどの違法薬物を仮想通貨で取引することで、1億ドル以上の売上を上げていたとされています。Linは「Pharoah」という偽名を使用し、市場の設立から閉鎖までの全運営を指揮していたと報じられています。
この事件は、インターネットの暗部であるダークネットと仮想通貨が組み合わさることで、従来の法執行機関の目を逃れやすい環境が形成されていることを示しています。ダークネットは、特殊なソフトウェアを使用することでアクセス可能なインターネットの一部であり、匿名性が高いため違法活動に利用されることがあります。
Incognito Marketは、取引に際して5%の手数料を徴収し、ユーザーが仮想通貨をアカウントに預けることで、購入者と売り手間の自動送金を行うシステムを採用していました。これにより、ユーザーの匿名性がさらに高まり、取引の追跡が困難になっていました。
このような市場の存在は、違法薬物の流通を助長し、公衆衛生に対するリスクを高めると同時に、犯罪収益の洗浄（マネーロンダリング）の手段としても利用される可能性があります。特に、フェンタニルのような強力なオピオイドは、過剰摂取による死亡リスクが高く、社会に深刻な影響を及ぼすため、その取引の防止は重要です。
一方で、仮想通貨は合法的な取引にも広く使用されており、プライバシー保護や国際送金の効率化などの利点があります。しかし、この事件は仮想通貨が違法活動に悪用されるリスクもあることを示しており、規制当局はこのような活動を検出し、防止するための技術と法的枠組みの強化が求められています。
将来的には、この事件が仮想通貨の規制強化に向けた議論を加速させる可能性があります。また、ダークネット市場の運営者や利用者に対する捜査技術の進化や国際的な協力体制の構築が、より一層重要になるでしょう。このような犯罪の取り締まりは、違法薬物の流通を抑制し、公衆の安全を守るために不可欠です。
from Alleged Owner of Darknet Narcotics Bazaar ‘Incognito Market’ Arrested in New York.
