ナイジェリアでのBinanceに対するマネーロンダリング裁判が、同社の金融犯罪コンプライアンス責任者であるTigran Gambaryan氏の重病により、6月20日に延期されました。Gambaryan氏は、税逃れとマネーロンダリングの両方で起訴されており、現在、深刻な医療を必要としています。彼は先週、獄中で40歳の誕生日を迎えましたが、2月にナイジェリア当局に拘束されて以来、Boko Haramテロリストグループのメンバーが収容されているKuje刑務所に移送されました。また、彼と共に拘束された英国・ケニアのアフリカ地域マネージャー、Nadeem Anjarwalla氏は後に脱走しましたが、マネーロンダリングの容疑で起訴されています。
Gambaryan氏は、裁判所に出廷するよう命じられたにもかかわらず、重病の兆候が多数あったにも関わらず、後に裁判所で倒れました。彼の妻、Yuki Gambaryan氏は、「Kuje刑務所の条件は、一言で言えば、壊滅的です。私の夫は強く健康な人ですが、最も強い人々でさえもひざまずかせる環境に直面しています」と述べています。
税逃れの容疑に関する彼の初公判は6月14日に延期されましたが、彼はそのセッションに出廷しませんでした。また、脱走の可能性があるとして、先週、保釈が拒否されました。彼の妻は、「私の夫は病気です。彼には助けが必要です。どうか、人間性を示してください」と述べ、彼の即時釈放を再度求めています。
【ニュース解説】
ナイジェリアで進行中の暗号通貨取引所Binanceに対するマネーロンダリング裁判が、同社の金融犯罪コンプライアンス責任者であるTigran Gambaryan氏の健康問題により、6月20日に延期されました。Gambaryan氏は、税逃れとマネーロンダリングの容疑で起訴されており、現在、深刻な医療を必要としています。彼は獄中で40歳の誕生日を迎えたばかりで、ナイジェリア当局によって拘束された後、Boko Haramテロリストグループのメンバーが収容されているKuje刑務所に移送されました。彼と共に拘束された英国・ケニアのアフリカ地域マネージャー、Nadeem Anjarwalla氏は脱走しましたが、彼もマネーロンダリングの容疑で起訴されています。
裁判所に出廷するよう命じられたにもかかわらず、Gambaryan氏は重病の兆候があったため、後に裁判所で倒れました。彼の妻は、Kuje刑務所の環境が非常に厳しいことを訴え、夫の健康状態について心配を表明しています。税逃れの容疑に関する初公判は6月14日に延期されましたが、Gambaryan氏はそのセッションには出廷していません。さらに、彼は脱走の可能性があるとして保釈が拒否されました。
このニュースは、暗号通貨業界における法的な問題と、国際的な法執行機関との関係に新たな光を当てています。暗号通貨取引所は、しばしば国境を越えた取引を行うため、異なる国の法律と規制に準拠する必要があります。この事件は、暗号通貨企業が直面する法的リスクと、それらが従業員に与える影響を示しています。また、国際的な法執行機関がどのようにして暗号通貨関連の犯罪に対処しているか、そしてそのプロセスがどれほど複雑であるかを浮き彫りにしています。
このような裁判は、暗号通貨業界におけるコンプライアンスと規制の重要性を強調し、他の企業に対しても法的な準備と透明性の必要性を示唆しています。ポジティブな側面としては、業界の成熟と法的枠組みの整備が進むことで、より安全で信頼性の高い市場が形成される可能性があります。一方で、潜在的なリスクとしては、厳格な法規制がイノベーションを阻害する可能性や、国際的な法的な対立が生じることが挙げられます。
規制当局にとっては、このような事件が暗号通貨市場の監視と規制の強化を促すきっかけとなるかもしれません。将来的には、国際的な協力と法的枠組みの標準化が進むことで、暗号通貨市場がより透明で公正なものになることが期待されます。長期的には、この事件が暗号通貨業界の法的な地位を確立する上での重要な事例となる可能性があります。
from Binance Money Laundering Trial in Nigeria Pushed to June 20 Due to Executive’s Illness.
