アメリカ合衆国の市民であり、暗号通貨取引所Binanceの犯罪対応責任者であるTigran Gambaryan氏が、今年の初めにナイジェリアで不当に拘留されたと、元米国司法省国家安全保障専門家のAndrew C. Adams氏が主張しています。Gambaryan氏は、Binanceの従業員2名のうちの1人であり、彼らはナイジェリア当局によって予告なしに拘留され、その後、個人の行動とは全く関係のない資金洗浄と税務違反の罪で起訴されました。Gambaryan氏は、以前IRSの犯罪捜査官であり、ブロックチェーン技術を使用して犯罪を特定し対抗する方法について世界中で教育を行ってきた人物です。
アメリカ合衆国からの公式な反応は、少なくとも公には不足しているとされています。しかし、アメリカはナイジェリアの警察権力の乱用に対する反対を示すために、司法省の「国際共有」プログラムの下でナイジェリアへの没収資産の移転を直ちに停止するべきだとAdams氏は提案しています。このプログラムは、法執行行動への協力に対する外国パートナーへの報酬として、没収された犯罪収益を共有するメカニズムを提供しています。ナイジェリアはGambaryan氏を3,500万ドルの資金洗浄計画に関与したと非難しており、アメリカは2023年度にナイジェリアに2,000万ドル以上を、2020年には3億1,000万ドル以上を国際共有プログラムを通じて移転していました。Adams氏は、この移転を停止することが、ナイジェリアの当局と法的機関に直接的なコストを課し、アメリカの政策決定が効果的な抑止力となると主張しています。
【ニュース解説】
ナイジェリアでのBinance社員の不当拘留に関する問題は、国際的な法の支配と人権の尊重に関する重要なテーマを提起しています。Binanceの犯罪対応責任者であるTigran Gambaryan氏は、ナイジェリアで資金洗浄と税務違反の罪で起訴されましたが、これらの罪は彼の個人的な行動とは無関係であるとされています。Gambaryan氏は、以前はIRS（アメリカ国内歳入庁）の犯罪捜査官であり、ブロックチェーン技術を利用した犯罪の特定と対策に関する教育者として活動していた経歴を持ちます。
この事件に対するアメリカ合衆国からの公式な反応は、これまでに公には見られていません。これは、外交的な対応が複雑な問題を含むためであり、アメリカはナイジェリアとのパートナーシップを考慮しながら、基本的な法の適正手続きや正義の秩序を侵害する行為にどのように対応するかを検討していると考えられます。
アメリカは、ナイジェリアの警察権力の乱用に対する反対を示すために、司法省の「国際共有」プログラムを通じてナイジェリアへの没収資産の移転を停止することができます。このプログラムは、法執行行動への協力に対する外国パートナーへの報酬として、没収された犯罪収益を共有するメカニズムを提供しており、アメリカはこれを通じてナイジェリアに大きな金額を移転してきました。
このような状況下で、アメリカが資産の移転を停止することは、ナイジェリアの当局に対する直接的な経済的影響を与えるとともに、法の支配を尊重することへのインセンティブとして機能してきたプログラムの目的が、不当な起訴によって損なわれていることへの抗議の意を示すことになります。
この事件は、国際的な法執行の協力関係がどのように維持されるべきか、また、個々の国の法的プロセスが国際的な基準に沿っているかどうかという問題を浮き彫りにしています。また、国際的な法の支配と人権の尊重を促進するための経済的なレバレッジとしての資産共有プログラムの使用は、外交政策のツールとしての有効性を示しています。このような措置は、将来的に他の国々が類似の状況に直面した際の対応にも影響を与える可能性があり、国際的な法執行の協力体制を強化するための重要な前例となるかもしれません。
from The U.S. Response to Binance Exec Tigran Gambaryan's Detention Is Shameful.
