Epoch Timesの最高財務責任者（CFO）であるBill Guanが、67百万ドルの不正資金を洗浄するスキームに関与したとして起訴されました。このスキームでは、犯罪収益を割引価格で購入し、それを暗号通貨でEpoch Timesの口座に流し込むことで、同社の年間収益を不正に増加させました。この操作は、2020年から2024年5月までにかけて、Guanが管理する「オンラインでお金を稼ぐ」チームによって行われました。このチームは、詐欺で得た失業保険給付金を含む犯罪収益がロードされた数万枚のプリペイドデビットカードを、70セントから80セントの割引率で特定されていない暗号通貨と交換して購入しました。
これらの資金は、ある暗号通貨プラットフォームを通じて「洗浄」され、その後、盗まれた個人識別情報を使用して開設された口座に、そして最終的には彼ら自身の名義の口座に流れ込みました。その後、これらの資金はメディア企業の口座、Guanの個人口座、そして彼の暗号通貨口座を通じてさらに洗浄されました。
Guanは、マネーロンダリングと銀行詐欺の共謀で起訴されており、マネーロンダリングの罪で最大20年、銀行詐欺の各罪で最大30年の懲役刑に直面しています。この事件の捜査は、Epoch Timesの年間収益が410%増加し、15百万ドルから62百万ドルに跳ね上がったことから始まりました。Guanは、この資金増加が「寄付」によるものだと主張していましたが、これが疑念を呼びました。
【ニュース解説】
Epoch Timesの最高財務責任者であるBill Guanが、67百万ドルの不正資金を洗浄する疑いで起訴された事件は、金融犯罪と暗号通貨の交差点における重要な事例です。この事件は、暗号通貨がどのようにして不正な資金の流れを隠蔽するために利用され得るかを示しています。不正な資金を割引価格で購入し、それを暗号通貨に変換して企業や個人の口座に流し込むことで、資金の出所を隠す手法が取られました。このような行為は、マネーロンダリング（資金洗浄）と呼ばれ、犯罪収益の正当化を図るものです。
この事件によって、暗号通貨プラットフォームがどのようにして犯罪に悪用される可能性があるかが浮き彫りになります。暗号通貨の匿名性や国境を越えた取引の容易さが、不正な資金の移動に利用されるリスクを生んでいます。しかし、この事件はまた、暗号通貨取引の監視と追跡が可能であることも示しており、犯罪捜査においても有効な手段となり得ることを示唆しています。
このような事件は、暗号通貨市場に対する規制の必要性を強調します。規制当局は、マネーロンダリング防止のために、暗号通貨取引所やウォレットサービスに対して、顧客の身元確認（KYC）や不審な取引の報告（AML）などの厳格な規制を課しています。しかし、規制の実施と遵守は、グローバルな暗号通貨市場の性質上、複雑であり、国際的な協力が不可欠です。
長期的な視点では、この事件は暗号通貨業界における信頼性と透明性の向上を促す契機となる可能性があります。業界が成熟し、より厳格な規制が導入されるにつれて、投資家や一般のユーザーは安全な取引環境を享受できるようになるでしょう。一方で、技術の進歩は新たなマネーロンダリングの手法を生み出す可能性もあるため、規制当局と業界は常に警戒を怠らず、新たな脅威に対応する必要があります。
この事件は、暗号通貨がもたらすポジティブな側面と潜在的なリスクの両方を浮き彫りにし、業界全体の健全な発展のためには、技術の進歩と同時に倫理的な慣行と適切な規制が不可欠であることを示しています。
from Epoch Times CFO Charged With $67M Fraud Scheme Involving Crypto Platform.
