ニューヨーク州の検事総長、レティシア・ジェームズは、ハイチ系アメリカ人をターゲットにしたとされる2つの仮想通貨に関連するピラミッドスキームと、それらを推進した結婚しているカップルに対して訴訟を起こしました。訴えられたのは、AWS MiningとNovaTechFXという2つの企業と、それらのトッププロモーターであるシンシア・ペティオンとエディ・ペティオンです。これらのスキームは、クレオール語を話す教会の信者を通じてWhatsAppグループチャットで宣伝され、投資家から10億ドル以上を騙し取ったとされています。
AWS Miningは2017年から2019年まで運営され、投資家に対して13～15ヶ月以内に200%のリターンを保証していましたが、2019年に崩壊しました。ペティオン夫妻はAWS Miningのトッププロモーターであり、それぞれが少なくとも20万人の投資家を勧誘し、「プレジデント」という名誉称号を得ていました。AWS Miningが崩壊した後、彼らはNovaTechFXを設立しました。NovaTechFXは、週に最大4%のリターンを宣伝する仮想通貨と外国為替取引プラットフォームを主張していました。
2019年8月から2023年4月の間に、NovaTechFXの投資家はスキームに10億ドル以上を預けました。しかし、2022年12月には、多くの投資家がプラットフォームから資金の引き出しを要求し始め、2023年2月には同社は引き出しを停止し、5月には閉鎖しました。これにより、数万人の投資家が「数億ドルの損失」を被りました。
訴訟によると、ペティオン夫妻とその従業員は主に宗教コミュニティ内のハイチ移民を狙い、シンシア・ペティオンは自らを「牧師CEO」と称し、神からの「ビジョン」を受けたと主張していました。彼らは、投資家を勧誘するために祈りの集まりを定期的に開催していました。
ジェームズ検事総長は、AWS Mining、NovaTech、ペティオン夫妻、および他の名前が挙げられたプロモーターが、ニューヨーク州の厳格な反詐欺法であるマーティン法、繰り返しの詐欺行為、および繰り返しの違法行為に違反したとして訴えています。この訴訟は、被害者への損害賠償と返金、および被告が今後他の投資スキームに参加することを永久に禁止することを求めています。
【ニュース解説】
ニューヨーク州の検事総長が、ハイチ系アメリカ人を主なターゲットにしたとされる2つの仮想通貨関連のピラミッドスキームに関連する企業と個人に対して訴訟を起こしました。この事件は、特定のコミュニティを標的にした詐欺行為であり、被害総額は10億ドル以上に上るとされています。このような詐欺は「アフィニティ・フロード」と呼ばれ、共通の信念や文化的背景を持つ集団内で信頼を悪用する手法です。
この事件における詐欺の手口は、投資家に高いリターンを約束し、新たな投資家を勧誘することで報酬を得るという典型的なピラミッドスキームの構造を取っていました。特に、教会の信者やWhatsAppグループチャットを通じて、クレオール語を話すハイチ系コミュニティにアプローチしていた点が特徴的です。このような手法は、コミュニティ内での強い結びつきや信頼関係を悪用し、被害者が疑いを持たずに参加しやすくするために用いられます。
この事件の影響は、金銭的な損失だけに留まらず、被害者の信頼やコミュニティの結束にも深刻な打撃を与える可能性があります。また、仮想通貨という新しい技術が関わることで、投資家がリスクを正しく理解せずに参加するケースが増えていることも問題です。仮想通貨市場はまだ成熟しておらず、規制も追いついていない部分があり、詐欺師たちがその隙をついているのが現状です。
このような事件は、仮想通貨市場に対する規制強化の必要性を浮き彫りにします。投資家保護の観点から、透明性の高い市場の構築と、詐欺行為に対する厳しい罰則が求められています。また、投資家自身も、高収益を謳う投資案件には慎重にアプローチし、情報の真偽をしっかりと確認する必要があります。
将来的には、この事件が仮想通貨市場の健全な成長と投資家保護のための法的枠組みの整備に対する議論を促進するきっかけとなるかもしれません。また、コミュニティを標的にした詐欺に対する認識を高め、同様の被害を未然に防ぐための教育や啓発活動が重要となるでしょう。
from NYAG Sues 2 Crypto Pyramid Schemes, Promoters Targeting Haitian-Americans in $1B Scam.
