ニューヨーク州の検事総長レティシア・ジェームズは、デジタル通貨グループ（DCG）、その創設者兼CEOのバリー・シルバート、およびDCGの完全子会社である暗号取引部門ジェネシスの元CEOソイチロー・”マイケル”・モロに対する訴訟を取り下げることを拒否しました。ジェームズの事務所は、ジェネシス、DCG、シルバート、モロが投資家を欺くために共謀し、シンガポールに拠点を置く暗号ヘッジファンドThree Arrows Capital（3AC）の崩壊によってジェネシスの貸借対照表に生じた10億ドルの巨額の穴を隠蔽しようとしたと非難しています。ジェネシスとDCGは、DCGがジェネシスの損失を吸収したとする「虚偽の保証」をTwitter上で行い、投資家を安心させ、彼らが開いているローンの回収を阻止しようとしたとされています。しかし、実際にはジェネシスの損失をカバーする代わりに、DCGは単に子会社に流動性の外観を作り出すための約束手形を書いただけであり、10年間で1%の利息でジェネシスに11億ドルを支払うことを約束したとされています。
DCGは、約束手形が偽物だったという主張を否定しています。彼らの訴訟却下の申し立てでは、約束手形は完全に検証され、拘束力があると主張し、約束手形に加えて、DCGはジェネシスの貸借対照表の穴を埋めるために数億ドルと資産をジェネシスに移転したと述べています。ジェネシスの「強固な」貸借対照表を安心させるツイートは単なる「企業の誇大広告」であり、嘘ではないと彼らは主張しています。
ジェームズの最新の動議は、これらのツイートが単なる誇大広告ではなく、「投資公衆を誤解させるための既存の事実の誤表現」であり、ニューヨーク州の厳格な反詐欺法、マーティン法に違反していると主張しています。
ジェームズの訴訟は、これらの会話がジェネシスの財務的弱点を隠し、投資家にジェネシスに暗号通貨を供給し続けるよう誘導するための「協調した誤情報キャンペーン」の一部であったと主張しています。
DCGの代表者は、NYAGの最新の動議にコメントを拒否し、DCGとシルバートの訴訟却下の申し立てで示された立場から「変わっていない」と述べ、訴訟を「根拠のないもの」と呼んでいます。
ジェームズの反対動議は、DCG、シルバート、モロがジェネシスを健全に見せるために行われたとされる詐欺的な慣行を十分に認識していたという事務所の主張を再度強調しており、これはニューヨーク州の厳格な反詐欺法、マーティン法に違反しているとしています。
【ニュース解説】
デジタル通貨グループ（DCG）とその創設者であるバリー・シルバート、そしてジェネシスの元CEOソイチロー・”マイケル”・モロに対するニューヨーク州検事総長の訴訟は、金融業界における透明性と投資家保護の重要性を浮き彫りにしています。この訴訟は、暗号通貨業界における信頼性の確保と、企業が公に発表する情報の正確性に関する法的な枠組みを試すものです。
ニューヨーク州検事総長は、DCGとジェネシスが、3ACの崩壊によって生じた巨額の損失を隠蔽するために虚偽の情報を流布したと主張しています。これは、投資家に対する信頼を損ない、市場の健全な機能を妨げる行為と見なされます。特に、約束手形を用いて実際には存在しない流動性を装う行為は、投資家を誤解させる可能性があります。
この事件が示すように、企業が公に発表する情報は、投資家の意思決定に大きな影響を与えるため、その情報が真実であることが求められます。企業が「企業の誇大広告」として情報を歪めることは、投資家を誤解させる可能性があり、結果として市場の透明性を損なうことになります。
このような訴訟は、暗号通貨業界における規制の必要性を強調しています。暗号通貨市場は比較的新しく、規制が追いついていない側面がありますが、投資家保護と市場の安定性を確保するためには、適切な法的枠組みが必要です。マーティン法のような厳格な反詐欺法は、不正行為を抑制し、投資家に対する信頼を維持するための重要なツールとなります。
この事件は、将来的に暗号通貨業界における規制が強化される可能性を示唆しています。また、企業が投資家に対してより透明性を持って情報を提供することの重要性を強調し、業界全体の信頼性向上に寄与する可能性があります。しかし、同時に、企業の運営に対する法的な監視が強まることで、業界のイノベーションが阻害されるリスクも考慮する必要があります。
最終的に、この訴訟は、暗号通貨業界が成熟し、より広範な金融システムに統合される過程で、透明性、説明責任、そして法的な整合性が極めて重要であることを示しています。投資家、規制当局、そして業界関係者は、このような事件から学び、より健全な市場環境を構築するために協力する必要があります。
from New York AG Pushes Back Against DCG, Silbert’s Motion to Dismiss Fraud Case.
