イリノイ州の連邦検察官は、ダークネットマーケットプレイス「エンパイア・マーケット」の所有および運営で、トーマス・ペイビー（38歳、フロリダ州出身）とラヘイム・ハミルトン（28歳、バージニア州出身）の2名を起訴しました。エンパイア・マーケットは2018年から2020年まで運営され、違法な商品やサービスを匿名で購入できるプラットフォームとして、サイト上で4億3000万ドルの取引が行われたとされています。このマーケットプレイスは、ドラッグや盗まれたクレジットカード情報の販売に使用されており、全ての取引は暗号通貨で行われました。エンパイア・マーケットは2020年8月に閉鎖されました。
ペイビーとハミルトンは、以前にもダークネットマーケットプレイス「アルファベイ」で偽造通貨を販売したとして逮捕・起訴されていました。アルファベイは2017年に閉鎖されています。今回の新たな起訴内容には、薬物取引、コンピュータ詐欺、アクセスデバイス詐欺、偽造、およびマネーロンダリングへの共謀が含まれており、両名には最高で終身刑が科される可能性があります。
捜査中には、暗号通貨7500万ドル、現金、および貴金属の不特定量が押収されました。ペイビーとハミルトンの初公判はまだ予定されていません。
【ニュース解説】
イリノイ州の連邦検察官が、ダークネットマーケットプレイス「エンパイア・マーケット」を所有・運営していたとして、トーマス・ペイビーとラヘイム・ハミルトンの2名を起訴した事件について解説します。
ダークネットマーケットプレイスとは、インターネット上の匿名性が保たれた市場であり、通常は特殊なブラウザを使用してアクセスします。ここでは違法薬物や偽造品、盗難されたクレジットカード情報などが取引されることがあります。エンパイア・マーケットは、2018年から2020年まで活動しており、その間に約4億3000万ドルの取引が行われたとされています。
このような市場が存在することで、犯罪行為が隠れ蓑を得てしまうリスクがあります。一方で、暗号通貨を使用した取引は追跡が困難であるため、犯罪捜査においても高度な技術と国際的な協力が必要とされます。今回の事件では、捜査により7500万ドル相当の暗号通貨が押収されたことから、捜査機関の技術力の高さがうかがえます。
この事件は、ダークネットマーケットプレイスに対する法的な対応が強化されていることを示しています。また、最高で終身刑が科される可能性があるという点から、こうした犯罪に対する厳罰化の傾向が見て取れます。これにより、将来的にはダークネットを利用した犯罪の抑止効果が期待されますが、同時に新たな技術や手法による犯罪の進化も懸念されます。
規制面では、暗号通貨の取引の透明性を高めるための法律や規則が国際的に整備されつつあります。これにより、犯罪利益の隠蔽を困難にし、犯罪の抑止につながることが期待されます。しかし、プライバシー保護とのバランスをどのように取るかが、今後の大きな課題となるでしょう。
最終的に、このような事件は、インターネットの暗部に潜む犯罪に対する警鐘を鳴らすと同時に、法執行機関の能力向上と国際協力の重要性を示しています。また、暗号通貨と法規制の関係に新たな動きがあることを示唆しており、今後の動向に注目が集まっています。
from Two Men Charged With Running Darknet Marketplace Empire Market.
