インドの金融情報部門（FIU）は、インドの顧客にサービスを提供しながら国の反マネーロンダリング規則に従わなかったとして、世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceに約2.2億ドル（18.82億INR）の罰金を科しました。この発表は、インドの反マネーロンダリング部門によって行われました。
Binanceを含むいくつかの海外の暗号通貨取引所は、2024年1月に「違法に運営している」としてインドの当局から見せしめ通知を受け、インドから撤退しました。しかし、BinanceはKuCoinと共に、2024年5月にFIUによる罰金支払いを条件として承認された最初の海外の暗号関連エンティティとなりました。
FIUの発表によると、Binanceに対する告発は、記録にある資料に基づいて審議され、その結果、罰金の支払いとともに義務の遵守を確実にするための「特定の指示」が含まれる「総罰金」の課徴が命じられました。
Binanceは、CoinDeskからのコメント要求にすぐには応答していません。
【ニュース解説】
インドの金融情報部門（FIU）は、国内の反マネーロンダリング規則に違反したとして、世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceに対し、約2.2億ドル（約18.82億インドルピー）の罰金を科したことを発表しました。これは、Binanceがインドの顧客にサービスを提供していたにもかかわらず、国の規制に準拠していなかったためです。
この措置は、Binanceが2024年1月にインドの法律に違反しているとして当局から警告を受け、市場から撤退した後のことです。その後、Binanceは罰金の支払いを条件に、FIUからの承認を得ることに成功しました。これにより、BinanceはKuCoinと共に、インドで承認された最初の海外の暗号通貨関連企業となりました。
FIUによると、Binanceに対する告発は、提出された資料に基づいて検討され、その結果、罰金の支払いと義務の遵守を確実にするための指示が含まれる総罰金の課徴が決定されました。Binanceはこの決定に対して即座のコメントはしていません。
このニュースは、暗号通貨業界における規制の厳格化と、国際的な取引所が地域ごとの法律と規制に適応する必要性を浮き彫りにしています。インドのような大きな市場での合法的な運営を続けるためには、取引所は現地の法律を遵守し、適切なライセンスを取得することが不可欠です。
この措置のポジティブな側面としては、規制の遵守が暗号通貨市場の透明性と信頼性を高めることが挙げられます。一方で、潜在的なリスクとしては、規制が厳しすぎるとイノベーションが抑制される可能性があります。また、規制当局の介入が増えることで、暗号通貨の分散化という基本的な理念に影響を与える可能性も考えられます。
長期的には、このような罰金が他の取引所に対する警告となり、規制への適応を促進することが期待されます。また、規制当局と暗号通貨業界との間での対話と協力が増えることで、より健全な市場環境が形成されることも予想されます。
from Binance Fined $2.2 Million by India’s Financial Intelligence Unit.
