イギリスの金融行動監視機構（FCA）とロンドン警察は、約1.3億ドル相当の違法な暗号通貨ビジネスを運営していた疑いで2人を逮捕しました。このビジネスを通じて、10億ポンド以上の未登録の暗号資産が売買されたとされています。38歳と44歳の容疑者はFCAによって注意深く尋問され、その後保釈されました。捜査の過程で、FCAは関連するオフィスを検査し、ロンドンの2つの住宅でメトロポリタン警察が複数のデジタルデバイスを押収しました。
捜査は続いています。FCAは、2021年1月以降、暗号資産サービスは反マネーロンダリング規則の下で登録する必要があると述べ、300社以上が登録を試みたものの、登録に成功したのはわずか44社であることを明らかにしました。最近、イギリスは警察に捜査時に暗号通貨や関連アイテムを押収・凍結する権限をさらに与えました。
FCAの執行および市場監視のエグゼクティブディレクターであるTherese Chambersは、「FCAはイギリスの金融システムから汚れたお金を排除する重要な役割を果たしており、これらの逮捕は私たちがイギリスで違法に運営されている暗号企業を止めるためにあらゆることをすることを示している」と述べました。また、FCAは昨年末、イギリスの国家監査院によって執行行動を取るのが遅すぎると指摘された後、執行権限をより積極的に行使する方向に傾いている可能性があります。
【ニュース解説】
イギリスの金融規制当局である金融行動監視機構（FCA）は、約1.3億ドル（約10億ポンド）規模の違法な暗号通貨ビジネスに関与しているとされる2人の容疑者を逮捕しました。このビジネスは、登録されていない暗号資産の売買を行っていたとされています。容疑者はFCAによって尋問された後、保釈されています。捜査の一環として、関連するオフィスが検査され、ロンドンの住宅からは複数のデジタルデバイスが押収されました。
この事件は、暗号資産サービスが反マネーロンダリング規則に基づきFCAに登録することが義務付けられているにも関わらず、300社以上が登録を試みた中で44社のみが登録に成功しているという背景の中で起きました。また、イギリス政府は最近、警察に対して暗号通貨や関連アイテムを押収・凍結する権限を強化しました。
このような取り締まりは、金融システム内での不正資金の流通を防ぐために重要です。暗号通貨はその匿名性や国境を越えた取引の容易さから、マネーロンダリングやその他の犯罪行為に利用されるリスクがあります。FCAのような規制当局が適切な監視と規制を行うことで、これらのリスクを抑制し、合法的な市場参加者を保護することが可能になります。
しかし、規制が厳格になることで、新規参入者が市場に参入する障壁が高まる可能性もあります。また、過度な規制はイノベーションを阻害する恐れもあるため、バランスの取れたアプローチが求められます。一方で、この事件は規制当局が違法行為に対して積極的に行動を起こしていることを示しており、将来的にはより透明で安全な暗号通貨市場の形成に寄与する可能性があります。
長期的には、このような取り締まりが暗号通貨市場の成熟につながり、投資家や消費者の信頼を高めることにも繋がるでしょう。しかし、規制の進化とともに、暗号通貨業界は常に適応し、新たな技術やビジネスモデルを開発する必要があります。規制とイノベーションの間で健全なバランスを見つけることが、業界の持続的な成長には不可欠です。
from UK Regulator FCA Arrests Two People Associated With 1B-Pound Illegal Crypto Business.
