米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、メキシコの麻薬カルテルがフェンタニルの原料購入にビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、モネロ(XMR)、テザー(USDT)を含む複数の暗号資産を使用していると警告しました。これらの組織は、中国の供給業者からフェンタニル製造に必要な前駆体化学物質と製造機器を購入し、支払いに暗号トークンを利用しています。支払いは、暗号企業にホストされた中国の供給業者のウォレットに、時には二次的な資金送金業者を通じて行われることがあります。
この情報は、2019年のFinCENのアドバイザリーを更新する形で発表され、米国当局による制裁や刑事訴訟の事例において既に浮上していた問題を反映しています。2024年10月、米国司法省は違法な薬物製造、流通、前駆体化学物質の販売に関与したとして、中国と関連する8社を起訴しました。
米国では、フェンタニルによる過剰摂取が18歳から45歳の間の主要な死因となっており、この合成オピオイドの製造に使用される化学物質は主に中国から供給され、複数の国境を越えて米国のユーザーに届けられています。フェンタニルは、麻薬取締局(DEA)によると、モルヒネよりも100倍強力な合成オピオイドです。
【ニュース解説】
メキシコの麻薬カルテルが、フェンタニルという合成オピオイドの原料を購入するために、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、モネロ(XMR)、テザー(USDT)などの暗号資産を使用していると、米国財勤省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が警告しています。フェンタニルは、モルヒネよりも100倍の強力な鎮痛効果を持つ薬物であり、過剰摂取による死亡が若年層を中心に社会問題となっています。
このような状況を受けて、FinCENは金融機関に対して、違法なフェンタニル取引に関連する暗号資産の使用に注意を促すアドバイザリーを更新しました。特に、中国の供給業者がフェンタニルの前駆体化学物質や製造機器をカルテルに販売し、その代金として暗号資産が利用されていることが指摘されています。これらの取引は、しばしば暗号通貨企業にホストされたウォレットを介して行われ、時には資金送金業者を通じて行われることもあります。
この問題は、米国当局が以前から把握していたもので、過去には関連する制裁措置や刑事訴訟が行われていました。例えば、2024年10月には、米国司法省が中国と関連する企業8社を違法な薬物製造や流通、前駆体化学物質の販売に関与したとして起訴しています。
暗号資産を使用した取引は、従来の金融システムを介さずに国際的な支払いを可能にするため、麻薬取引などの違法活動に悪用されるリスクがあります。暗号資産の匿名性や国境を越えた取引の容易さが、犯罪組織にとって魅力的な要素となっています。特に、プライバシーを重視した暗号資産であるモネロ(XMR)は、取引の追跡が困難であるため、違法活動に利用される可能性が高いとされています。
一方で、暗号資産の利用が広がる中で、規制当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為の監視を強化しています。金融機関や暗号資産取引所は、不審な取引を検出し報告する義務があり、これにより違法活動の抑止に寄与しています。
将来的には、暗号資産の透明性を高める技術や規制の進化が期待されていますが、それに伴い犯罪組織もより巧妙な手法を用いる可能性があります。このため、国際的な協力と技術的な進歩を通じて、違法活動の検出と防止に向けた取り組みがより一層重要になってくるでしょう。
from Mexican Cartels Using BTC, ETH, USDT, Other Tokens to Buy Fentanyl Ingredients: U.S..
