ナイジェリアで進行中のマネーロンダリング裁判において、バイナンスおよびその幹部に対する訴訟が7月5日まで延期されました。この裁判では、ナイジェリア証券取引委員会の最初の証人が尋問されました。バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャン氏は、2月からナイジェリアで拘留されており、健康状態が悪化していると彼の家族が述べています。ガンバリャン氏は、クジェ刑務所でボコ・ハラムのようなテロリストグループと共に拘留されています。もう一人の幹部、ナディーム・アンジャルワラ氏は、同じくマネーロンダリングの容疑をかけられていましたが、逃亡しています。
ガンバリャン氏の健康状態は拘留中に悪化し、足のしびれや背中の痛みを訴えています。彼は刑務所で二重肺炎とマラリアに罹患しています。ガンバリャン氏の妻、ユキ・ガンバリャン氏は、「ティグランがバイナンスでの意思決定者ではなく、彼の拘留を正当化する理由がない」と述べ、ナイジェリア当局に彼の釈放を求めています。
米国の議会メンバーが最近ガンバリャン氏を訪問し、米国によるさらなる行動を促しました。バイナンスは税逃れの容疑で唯一の被告となっており、ガンバリャン氏とアンジャルワラ氏に対する訴訟は取り下げられ、7月12日まで裁判が延期されました。
バイナンスはコメントを控えています。ナイジェリア証券取引委員会およびナイジェリア経済金融犯罪委員会にコメントを求めましたが、返答はありませんでした。
【ニュース解説】
ナイジェリアで進行中の裁判において、世界最大級の暗号通貨取引所であるバイナンスとその幹部がマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで訴えられています。この裁判は、ナイジェリア証券取引委員会からの最初の証人の尋問を経て、7月5日まで延期されました。特に注目されているのは、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャン氏の状況です。彼は2月からナイジェリアのクジェ刑務所に拘留されており、健康状態が悪化していると家族が公表しています。ガンバリャン氏は足のしびれや背中の痛みを訴えており、二重肺炎とマラリアに罹患したと報告されています。
この事件は、暗号通貨業界におけるコンプライアンス（法令遵守）の重要性を浮き彫りにしています。暗号通貨取引所は、国際的な金融取引の場として、マネーロンダリング防止法などの法律に則った運営が求められます。バイナンスのような大手取引所が法的な問題に直面することは、業界全体に対する信頼性への影響や、規制当局による監視の強化を促す可能性があります。
また、ガンバリャン氏の健康状態の悪化は、拘留環境の厳しさや人道的な問題にも焦点を当てています。国際的なビジネスパーソンが外国で拘留される際の扱いや、法的支援へのアクセスは、国際社会における法の支配と人権の尊重の観点からも重要な課題です。
この裁判の結果は、暗号通貨取引所の運営基準や、国際的なマネーロンダリング対策の枠組みに影響を与える可能性があります。また、暗号通貨業界におけるリスク管理やコンプライアンス体制の強化が、より一層求められることになるでしょう。長期的には、このような事件を通じて、暗号通貨市場の透明性が高まり、より安全で信頼性のある取引環境が整備されることが期待されます。しかし、同時に、規制の厳格化がイノベーションの阻害につながるリスクも考慮する必要があります。
from Binance Executive's Health Deteriorates in Jail as Nigeria Money-Laundering Trial Proceeds.
