元FTX幹部のニシャド・シンとゲイリー・ワンが、2022年末に崩壊したグローバルな暗号通貨取引所FTXに関連する犯罪で有罪を認め、元上司であるサム・バンクマン＝フライドに対して証言した後、この秋に判決を受けることになりました。シンは10月30日に、ワンは11月20日に、ニューヨーク南部地区裁判所でそれぞれ判決を受けます。
シンは詐欺と共謀を含む6つの犯罪で、ワンは電信詐欺の共謀、証券詐欺の共謀、商品詐欺の共謀、電信詐欺の4つの犯罪でそれぞれ有罪を認めました。シンは2022年9月頃にFTXの財務に80億ドルの不足があることを知り、顧客の資金からの取引に署名したことを認めました。また、シンは2019年にFTXの顧客預金をアラメダの銀行口座に振り向けるシステムを個人的にプログラミングしたこと、そしてアラメダに他のFTX顧客にはない「特別な権利」を与えるシステムを構築したことも証言しました。
ワンは、FTXの「公共保険基金」を反映するコードの一部を開発したことを認めました。この公共保険基金は、大量の引き出しやその他の問題が発生した場合に備えてFTXに予備金があることを投資家に安心させるためのものでしたが、実際にはこの数字はランダムであり、保険基金に実際にあるものとは関係がないとワンは証言しました。
両名は共に、FBIとの協力を選んだ理由として「正しいことをするように思えたから」と述べ、刑務所を避けるためであると語りました。
【ニュース解説】
かつて世界をリードする暗号通貨取引所として知られていたFTXが2022年末に破綻した事件に関連して、同社の元幹部であるニシャド・シンとゲイリー・ワンが犯罪行為に対する有罪を認め、その後、元CEOのサム・バンクマン＝フライドに対する証言を行いました。この秋、彼らはニューヨーク南部地区裁判所で判決を受ける予定です。
シンとワンの有罪認定は、FTXの内部で行われていた不正行為に関する重要な証拠となりました。シンはFTXの財務に巨額の不足があることを知りながら、顧客の資金を使用した取引に署名したことを認めています。また、彼はFTXの顧客の預金をアラメダ・リサーチの銀行口座に振り向けるシステムを作成したこと、そしてアラメダに他の顧客にはない特権を与えるシステムを構築したことも証言しました。
ワンは、FTXのウェブサイトの一部を開発したことを認め、特にFTXの「公共保険基金」を示すコードが実際の保険基金の額とは無関係であることを証言しました。この基金は、投資家に安心感を与えるためのものでしたが、実際にはランダムな数字であったというのです。
この事件は、暗号通貨業界における信頼性と透明性の問題を浮き彫りにしました。FTXのような大手取引所が不正行為に関与していたことが明らかになると、投資家の信頼は大きく損なわれ、市場全体に対する不安が高まります。また、このような事件は規制当局による暗号通貨市場の監視強化を促す可能性があり、将来的にはより厳格な規制が導入されるかもしれません。
一方で、シンとワンがFBIと協力したことは、犯罪行為に対する責任を認め、業界の健全化に貢献する意志があることを示しています。彼らの証言は、今後の暗号通貨取引所の運営において、より高い倫理規範と透明性が求められることを示唆しています。また、この事件は他の取引所に対しても、内部管理体制の強化と顧客資産の保護に関する重要性を再認識させることでしょう。
長期的には、この事件が暗号通貨業界の成熟に寄与し、より安全で信頼性の高い市場環境を作り出すきっかけとなる可能性があります。しかし、その過程で、業界は厳しい試練に直面することも予想されます。
from Former FTX Execs Nishad Singh, Gary Wang to Be Sentenced This Fall.
