カンボジアのオンラインプラットフォーム「Huione Guarantee」が、国の支配家族との関連が指摘される中、約11億ドル相当のグローバルな詐欺活動を可能にしていると報じられました。このプラットフォームは、ディープフェイク詐欺、マネーロンダリング、そして「豚肉詐欺」と呼ばれる手法を含むサービスを提供しているとされています。豚肉詐欺とは、被害者が愛情を示す相手によって金銭的に搾取される詐欺の一種です。
取引は主に世界最大のステーブルコインであるUSDTを使用して行われており、ブロックチェーン上で追跡可能であるため、暗号資産追跡会社Ellipticは資金の流れを追跡することができました。Ellipticによると、Huione Guaranteeはカンボジアの支配家族であるフン家にリンクしているHuione Groupの一部であり、カンボジアの首相であるフン・マネットもこの家族に含まれます。
Huione Guaranteeに関する公式のコメントは得られていません。プラットフォームのウェブサイトに記載されたTelegramアドレスは閉鎖されており、カンボジアの営業時間外に送信されたメールにも返信はありませんでした。また、カンボジアの閣僚評議会のオフィスも、営業時間外に送信されたコメント要求のメールには応答していません。
ウェブサイトには、「Huiwang Guaranteeは顧客の具体的なビジネスに参加せず、理解もしていない。保証人として、我々は一方が商品を受け取り、他方がお金を受け取ることのみを責任とする」という免責事項が記載されています。
今年5月には、Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder、Hingeなどの企業が「詐欺に対抗する技術」連合を結成し、ユーザーを保護する取り組みを行っています。
USDTがマネーロンダリングの手段として人気があることは、国連薬物犯罪事務所（UNODC）によって今年1月に言及されました。USDTの発行元であるTetherは、その時点でステーブルコインが特に指摘されたことに対して反論しています。
【ニュース解説】
カンボジアのオンライン金融プラットフォーム「Huione Guarantee」が、国の支配家族との繋がりがあるとされる中、グローバルな詐欺活動を支援しているという報告があります。このプラットフォームは、約11億ドル相当の詐欺を可能にしているとされ、その中にはディープフェイクを用いた詐欺やマネーロンダリング、そして「豚肉詐欺」という特定の詐欺手法が含まれています。豚肉詐欺とは、被害者を精神的に依存させた後に金銭を騙し取る手法です。
取引にはUSDTというステーブルコインが使用されており、ブロックチェーン技術を利用して追跡が可能です。この事実は、暗号資産追跡会社Ellipticによって明らかにされました。Huione Guaranteeは、カンボジアの首相を含むフン家にリンクしているHuione Groupの一部とされていますが、公式のコメントは得られていません。
このような詐欺活動は、被害者にとってはもちろんのこと、暗号資産の健全な市場形成にも悪影響を及ぼします。詐欺の手口が巧妙化し、国際的なネットワークを通じて行われることで、個人のみならず金融システム全体の信頼性にも影響を与えかねません。また、このような活動が国の支配層と関連しているとされる場合、国際的な信用や政治的な関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
一方で、ブロックチェーン技術の透明性が詐欺の追跡に役立っていることは、技術のポジティブな側面を示しています。しかし、暗号資産を用いた犯罪が増加することで、規制当局はより厳格な規制を導入する可能性があり、これがイノベーションの抑制につながるリスクもあります。
将来的には、このような詐欺活動の防止と追跡のために、より高度な技術的対策や国際的な協力が必要になるでしょう。また、ユーザー教育の強化や、詐欺に対する意識の高揚も重要です。この事件は、暗号資産市場の成熟に向けた課題を浮き彫りにしており、業界全体での対策が求められています。
from Cambodia’s Huione Guarantee Enables Global Scams Worth $11 Billion: Report.
