Tornado Cash開発者であるRoman Stormに対する米国司法省の訴訟の中心的な問題は、彼がソフトウェアを作成したのか、サービスを管理したのかという点です。Stormの弁護士と検察官は、彼に対する訴訟の棄却を求める動議と証拠に関する質問を巡って議論しました。検察はStormともう一人の開発者Roman Semenovを、マネーロンダリング共謀、無許可の資金送金業務運営共謀、国際経済緊急権力法（つまり、制裁規制違反）共謀で昨年8月に起訴しました。Stormは無罪を主張し、今年3月に自身に対する訴訟の棄却を求めました。
検察は、Stormと他の開発者が、北朝鮮（DPRK）などの悪意ある行為者がミキサーを通じて資金を洗浄していることを知っていたと主張しています。一方、防御側は、Stormが金融取引のためのプライバシーソフトウェアを開発し、誰でも使用できるように世界に公開しただけだと反論しています。防御側は、2020年5月以降、StormはTornado Cashのコントロールを持っておらず、したがって、人々がミキサーをどのように使用したかについて刑事責任を負うべきではないと主張しました。
裁判官は、犯罪者がそれを使用して悪事を行うことを知った時点で、サービスがいつ閉鎖されるべきかについての「転換点」について質問しました。また、WhatsAppのような他のソフトウェアが犯罪者によって使用された場合の責任についても議論されました。裁判官は、WhatsAppが犯罪者によって法執行機関を回避するために使用されている場合、WhatsAppが「通知を受けた」とされるかどうかについて尋ねました。
防御側は、オランダ政府や米国財務省の外国資産管理局（OFAC）、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）など、他の米国政府機関や外国政府からの証拠の提出を求める動議も提出しました。裁判官は、これらの動議について「迅速に」裁定すると述べ、Stormの裁判を9月から12月2日に延期しました。検察は、裁判は約2週間かかると予想しています。
【ニュース解説】
Tornado Cashは、イーサリアムブロックチェーン上で動作する分散型の暗号資産ミキサーサービスであり、ユーザーが取引のプライバシーを高めるために使用できます。このサービスを開発したRoman Storm氏は、米国司法省からマネーロンダリング共謀などの罪で起訴されています。問題の核心は、Storm氏がソフトウェアを作成しただけなのか、それともサービスを実際に管理していたのかという点です。Storm氏の弁護団は、彼がTornado Cashのコントロールを持っていなかったと主張していますが、検察側は彼が犯罪行為を知りながら放置したとしています。
この事件は、ソフトウェア開発者の責任の範囲と、技術が犯罪に利用された場合の法的な対応についての重要な議論を提起しています。例えば、WhatsAppのような暗号化されたメッセージングアプリが犯罪に利用された場合、その開発者や運営者が責任を問われるべきかどうかという問題です。このような技術が提供するプライバシー保護の利点と、それが悪用されるリスクのバランスをどのように取るかが、今後の法制度や規制に大きな影響を与える可能性があります。
また、この技術によって、ユーザーは自分の資金の流れを他人に知られずに管理できるようになりますが、同時に犯罪資金の洗浄などの不正行為にも利用されるリスクがあります。このようなサービスがどのように規制されるべきか、また開発者がどの程度まで責任を負うべきかは、テクノロジーと法の関係を考える上での大きな課題です。
長期的な視点では、この事件の結果が、ブロックチェーン技術や暗号資産の分野でのイノベーションに対する法的な枠組みを形成する上での先例となる可能性があります。開発者が技術を公開する際のリスクをどのように評価し、対策を講じるかが、今後の技術開発の方向性に影響を与えるでしょう。また、プライバシー保護と法執行のバランスをどのように取るかが、社会全体の大きな関心事となります。
from Conduct Versus Code May Be the Defining Question in Roman Storm Prosecution.
