from India Issues Compliance 'Show Cause' Notices to 9 Offshore Exchanges Including Binance and KuCoin.
インド政府は、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexの9つの海外暗号通貨取引所に対してコンプライアンスに関する「説明を求める通知」を発行しました。これらの通知は、インド財務省の下部組織である金融情報部（FIU）によって出されました。インド政府はまた、PMLAの規定に従わずに違法に運営しているとされるこれらの取引所のURLをブロックする初期段階に入っています。政府は、通知に従わなかった場合の具体的な期限や結果については明らかにしていません。インドでは、暗号通貨に特化した先例がないためです。
今年3月、インド財務省は暗号通貨事業者に対し、FIUに登録し、PMLAの下で他のプロセスに準拠することを義務付けました。これにより、暗号通貨事業者は、顧客確認（KYC）などの検証プロセスを法的に実施する義務が生じました。FIUは、「義務は活動ベースであり、インド国内の物理的存在に依存していない」と述べていますが、多くの海外事業者がインドのユーザーにサービスを提供しながらも、AML（反マネーロンダリング）やCFT（テロ資金供与対策）の枠組みに登録されていないと指摘しています。
この記事は、CoinDeskの記者Amitoj Singhによって書かれ、Aoyon Ashrafによって編集されました。CoinDeskは、暗号通貨、デジタル資産、およびマネーの未来に関するニュースと情報を提供する、賞を受賞したメディアアウトレットです。
