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CFTCが警鐘、DeFiの匿名性に潜むリスク—KYCとAML規制の強化を提言

CFTCはDeFiの匿名性リスクを指摘し、KYC/AML規制強化と責任明確化を求める。FinCENも所有者特定に注目。

Published

2年 ago

2024年1月9日

admin

CFTC（米国商品先物取引委員会）の報告書によると、米国の政策立案者は、分散型金融（DeFi）に関わる個人の特定に焦点を当てるべきだとされています。DeFiの匿名性がマネーロンダリング、テロ資金調達、詐欺のリスクを高めるとの懸念があるため、KYC（顧客確認）やAML（反マネーロンダリング）規制の強化、プライバシーの調整が必要とされています。CFTCは、DeFiが規制の監視から免れているとの認識に対処し、責任の所在が不明確なDeFiシステムにおける責任と説明責任の明確化を求めています。また、FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）もDeFiにおける個人の特定方法を検討しており、米国で事業を行う多くの企業に対し、直接的または間接的な所有者や管理者を報告する制度を導入しました。

from DeFi Identity Should Be Focus of U.S. Policymakers, CFTC Says.

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