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Genesis Global Tradingがマネーロンダリング防止違反で800万ドル罰金支払い、ニューヨークでの営業停止に合意

Genesis Global Tradingがマネーロンダリング防止違反で800万ドルの罰金を支払い、ニューヨークでの活動を停止。

Published

2年 ago

2024年1月13日

admin

Genesis Global Tradingは、ニューヨーク州金融サービス局（DFS）が提起したマネーロンダリング防止と詐欺の告発に対処するため、800万ドルを支払い、ニューヨークでのビジネス活動を停止し、BitLicenseを放棄することで合意しました。DFSのAdrienne Harris局長は、Genesisが適切なコンプライアンスプログラムを維持できていなかったと述べています。この合意は、Genesis Globalが1億ドル以上の損失を隠蔽したとしてニューヨーク州司法長官事務所が昨年10月に提起した訴訟の中で行われました。Genesisは昨年から法的な問題に直面しており、1月にはSECから未登録証券の販売で告発され、破産を宣言し、投資家の資金回収のための裁判手続きが続いています。

from Genesis Global Trading Pays $8M to Settle New York Lawsuit.

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