欧州連合（EU）の銀行監督機関である欧州銀行監督局（EBA）は、暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に対して、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止の要件を遵守するための新たな指針を発表しました。これにより、EU内のCASPが金融犯罪と戦うために採用すべきアプローチが統一されます。EBAは、暗号資産の移転の速さや、ユーザーの身元を隠す機能を持つ製品などにより、金融犯罪のリスクが高まる可能性があると指摘し、CASPがこれらのリスクを認識し、効果的に軽減するための措置を講じることが重要であると述べています。また、EBAはCASPのリスクベースの監督に関するガイドラインを公表し、グローバル監督機関である金融活動作業部会（FATF）の推奨に沿った暗号資産の移転の濫用を防ぐための提案されたガイドラインについても協議を行っています。さらに、CASPが持つべき内部ポリシーとコントロールに関する追加のガイドラインについても協議しています。
新しいガイドラインは、EUの公式言語に翻訳されたガイドラインが公表されてから2ヶ月以内に、各国の監督当局が遵守しているかどうかを報告する必要があります。これらのガイドラインは12月30日から適用され、これはMiCA（暗号資産市場に関する規制パッケージ）が完全に発効する時期とほぼ同じです。
from EU Banking Watchdog Extends Anti-Money Laundering Measures to Cover Crypto Firms.
