欧州連合（EU）は、マネーロンダリング対策のための新たな暗号資産規制に暫定合意しました。この規制により、暗号資産企業は1,000ユーロ以上の取引に対して顧客のデューデリジェンス（適切な調査）を実施する必要があります。また、自己管理型ウォレットとの取引に関連するリスクを軽減する措置も追加されました。
この規制は、EUのマネーロンダリング防止規則（AMLR）の一環であり、単一のルールブックの作成と、暗号資産セクターを含む監督機関の設立を含んでいます。EU議会と理事会（EU加盟27カ国の財務大臣で構成）は、この規制に合意しました。
この合意は、特にEUの第六次マネーロンダリング指令とAMLRの一部としてのルールブックに関するものです。この規制パッケージは、米国による暗号資産匿名化ツール「Tornado Cash」への制裁や、ロシアやハマスによる制裁回避の懸念を受けて、EUの複雑な立法プロセスを通じてより厳格になった可能性があります。
EU暗号資産イニシアティブなどの業界団体は、プライバシー保護ツールに対する計画された制限を撤回するよう議員に要請しています。ベルギーの財務大臣は、この合意がEUの新しいマネーロンダリング対策システムの一部であり、犯罪者やテロリストが金融システムを通じて資金を合法化する余地をなくすことを目的としていると述べました。
この合意は、正式にEU議会と理事会によって採択される必要があります。採択されれば、規制が発効します。
from EU Provisionally Agrees Tough Crypto Due Diligence Measures to Combat Money Laundering.
